上市公司并购：补链强链，华天科技豪掷30亿收购华羿微电100%股份

1.本次交易为天水华天科技股份有限公司（简称“华天科技”或“上市公司”）发行股份及支付现金购买华羿微电子股份有限公司（简称“华羿微电”或“标的公司”）100%股份并募集配套资金，构成关联交易（交易对方中天水华天电子集团股份有限公司（简称“华天电子集团”）为上市公司控股股东，西安后羿投资执行事务合伙人为实际控制人之一肖智成），不构成《重组管理办法》第十二条规定的重大资产重组，不构成重组上市；

2.交易作价299,600.00万元，以市场法评估结果定价，评估基准日2025年9月30日，增值率166.17%；发行价格8.35元/股（不低于定价基准日前120个交易日股票交易均价的80%），2025年度权益分派后调整为8.33元/股；

3.本次交易已于2026年8月13日经深交所并购重组审核委员会2026年第12次会议审核通过，尚需取得中国证监会同意注册的批复；

4.业绩承诺方（华天电子集团、西安后羿投资、南京飞桥、芯天钰铂、芯天金铂）就标的公司设计事业群及封测事业群作出双线业绩承诺及减值补偿安排，承诺期2026年、2027年、2028年。